洗钱

（左）苏剑锋（36岁）星期四被加控六项伪造文件意图欺骗的控状；（右）王德海（35岁）有意在6月13日认罪。（档案照片）

30亿元洗钱案被告苏剑锋加控六罪王德海料下月认罪

16小时前

王德海共面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他持有229万9950元现金，全额或部分是非法线上赌博赃款。（陈渊庄摄）

30亿元洗钱案被告王德海料6月13日认罪

23小时前

苏剑锋星期四（5月16日）被加控六项伪造文件意图欺骗的罪名，目前共面对12项控状。（档案照片）

涉提交伪造合约给两银行 30亿元洗钱案被告苏剑锋加控六罪

16/05/2024

女董事被指在2019年12月至2020年2月间，与一名38岁男子达成一项安排，由她负责在本地注册公司和开设四个公司银行户头，以借此换取男子提供的金钱利益。（示意图／王彦燕摄）

41岁女董事涉洗钱欺诈将面对五项控状

15/05/2024

联合国制裁监查员机密工作资料显示，去年朝鲜从一加密货币交易所窃取资金，并在今年3月通过虚拟货币平台Tornado Cash洗钱。（档案照片）

专家指朝鲜3月洗钱逾1.4亿美元去年盗自加密货币

15/05/2024

曾有大批中国嫌犯从柬埔寨被引渡回中国。（海峡时报）

30亿元洗钱案被告遣返柬埔寨或被引渡回中国

14/05/2024

尚穆根指出，30亿元洗钱案反映我国制度在侦测可疑人物和活动的能力，一旦获知他们存在，我国有决心和能力追捕罪犯。尽管如此，我国会继续加强措施。（档案照片）

内政部拟修法加强执法机构打击洗钱活动能力

08/05/2024

报告指出，与洗钱案有关的店屋求售拉动第一季店屋交易量回升。图为与洗钱案相关的位于厦门街的店屋。（李冠卫摄）

受洗钱案关联店屋求售提振首季店屋交易环比增三成

08/05/2024

陈清远共面对十项控状，包括四项违反贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状、两项伪造、两项伪造证件当真证件使用，以及两项伪造文件意图欺骗的罪名。（档案照片）

30亿元洗钱案被告陈清远料订5月23日过堂认罪

08/05/2024

珍珠坊金兴珠宝金行被控三项抵触宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令的罪名。（唐家鸿摄）

三次允许疑涉洗钱者购买黄金珠宝珍珠坊一金铺被控

08/05/2024

金管局5月7日称，Swiss-Asia Financial Services公司在多个领域的反洗黑钱及打击恐怖主义融资控制措施一直不足，导致多次违反有关要求。（王彦燕摄）

违反洗钱及反恐融资条例 Swiss-Asia Financial Services被罚250万元

07/05/2024

珍珠坊金兴珠宝金行被控三项抵触宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令的罪名。（唐家鸿摄）

未遵守客户尽责条例金兴珠宝金行被控

07/05/2024

金管局星期二称，Swiss-Asia Financial Services公司在多个领域的反洗黑钱及打击恐怖主义融资控制措施一直不足，导致多次违反有关要求。（王彦燕摄）

财富和基金管理公司Swiss-Asia Financial Services被罚250万元

07/05/2024

移民与关卡局答复《联合早报》询问时证实，苏文强（32岁，左）和王宝森（32岁，右）已于星期一被遣返柬埔寨，并被禁止入境。（档案照片／取自法庭文件）

30亿元洗钱案两被告刑满已被驱逐并禁止入境

06/05/2024

为确保本地宝石和贵金属经销商遵守反洗黑钱和反恐融资条例，律政部自2021年以来，已对没有遵守客户尽责条例或现金交易报告要求的经销商采取96次制裁行动。（王彦燕摄）

涉三次未遵守客户尽责条例宝石和贵金属经销商将被控

06/05/2024

币安前首席执行官赵长鹏4月30日，被西雅图地区法院法官判处四个月监禁，（彭博社）

币安前执行长赵长鹏在美被判监禁四个月

01/05/2024

30亿元洗钱案第五人治罪张瑞金判监15个月

01/05/2024

涉及30亿元洗钱案的被告张瑞金（45岁）星期二认罪后被判坐牢15个月。（档案照片）

30亿元洗钱案被告张瑞金被判监15个月

30/04/2024

被告苏宝林（42岁）星期一（4月29日）在国家法院认罪，被判坐牢14个月。（档案照片）

30亿洗钱案被告苏宝林判监14月约6500万元资产被充公

29/04/2024

涉案黄金被指由新加坡贵金属交易所出售。（档案照片）

为资助俄乌战争俄男子涉购入我国黄金洗钱8800万元

21/04/2024

4月11日，越南房地产大亨张美兰（前排左三）在胡志明市的法庭上被判死刑。（法新社）

吴俊刚：张美兰的故事

17/04/2024

中国籍王宝森（32岁）共面对八项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇佣外来人力法令的控状。（制图／王彦燕）

30亿洗钱案被告王宝森判监13个月充公800多万元资产

16/04/2024

王宝森被起获的资产超过800万元，包括现金、房产和轿车等，这些资产在案件下判后全数被充公。（档案照片）

30亿洗钱案第三名被治罪被告王宝森判监13个月

16/04/2024

苏宝林拆除买下的圣淘沙房屋后，留下一片荒地。（海峡时报／档案照片）

苏宝林欠银行2000万元债务圣淘沙地皮被变卖抵债

16/04/2024